وجهت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات بالتلاعب ضد احد المتداولين في أسواق النفط, حيث أصدرت هيئة التنظيم في الولايات المتحدة بالأمس أمرا بتوجيه وتسوية الاتهامات ضد المدعي عليهم. هيئة الرقابة الأمريكية فرضت غرامة مالية على دانيال شاك واس اتش كي مانجمنت فضلا عن فرض حظر على التداول بعد إدانتهم بانتهاج ممارسات خادعة في سوق النفط عام 2024.
تفاصيل الأمر القضائي تظهر أن شاك حاول التلاعب بأسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس البسيط (WTI) في download-11بورصة نيويورك التجارية (نايمكس), فضلا عن انتهاكه لقواعد التداول في السوق الفورية المطبقة على عقود WTI الآجلة في يومين خلال عام 2024.
وفقا لـ CFTC, فان المدعى عليه قام بفتح عدد كبير جدا من مراكز البيع الصافية على عقود WTI من خلال التداول عند التسوية (TAS). فقمنا في بانكو افكس بتوفير الأخبار في الوقت المناسب المعروف أن TAS هي احد قواعد البورصة والتي تسمح للأطراف المرتبطة بإحدى صفقات العقود الآجلة بالموافقة على أن سعر الصفقة سوف يكون سعر التسوية خلال تعاملات اليوم – أو سعر التسوية مضافا إليه أو مخصوم منه نسبة محددة.
جريتشين إل لوي, مدير قسم إنفاذ القوانين لدى CFTC بالإنابة, تحدث عن الحكم في بيان صحفي قائلا:”الإجراء الذي اتخذته CFTC اليوم يظهر أن إساءة استخدام صفقات TAS ومراجحة مراكز التداول أثناء إغلاق جلسة التداول للتأثير على أسعار التسوية بطريقة غير مشروعة هو أمر لن يتم التسامح معه.”
المتداولون الذين جرى اتهامهم في القضية قاموا بتطبيق مجموعة من الممارسات الاحتيالية في محاولة للتأثير على أسعار السوق بطريقة غير قانونية. نفس النهج جرى استخدامه من قبل مستخدمي طريقة التداولات عالية الكثافة (HFT) بهدف تحقيق مصالح غير مشروعة, حيث يقومون بوضع العديد من مراكز التداول عند وأعلى سعر السوق, وعندما يستجيب السوق إلى هذا العدد الكبير من هذه الأوامر, فان هذه الشركات تقوم بإلغائها بينما تفتح صفقة على السعر الذي جري التلاعب به.
الجدير بالذكر أن شركات الوساطة التقليدية في سوق الفوركس شهدت ارتفاع كبير في أحجام تداولات السلع خلال هذا العام, بينما كانت العقود الأكثر تداولا هي النفط والفضة والذهب.