بلجيكا تتهم hsbc بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال
بروكسل – د. ب. أ – اتهم ممثلو الادعاء البلجيك فرع بنك «إتش إس بي سي» الخاص في سويسرا بالاحتيال الضريبي بشكل خطير ومنظم، بالإضافة إلى غسل الأموال والسلوك الإجرامي الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المدفوعة.
بروكسل – د. ب. أ – اتهم ممثلو الادعاء البلجيك فرع بنك «إتش إس بي سي» الخاص في سويسرا بالاحتيال الضريبي بشكل خطير ومنظم، بالإضافة إلى غسل الأموال والسلوك الإجرامي الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المدفوعة.
وقالت هيئة الادعاء: إن الشكوك التي أثيرت حول البنك قائمة على أساس وجوده وتدخله غير القانوني في بلجيكا لعدة سنوات، لاجتذاب وإدارة أصول العملاء الأثرياء، وتحديداً أولئك الذين ينتمون إلى مدينة أنتويرب، التي تعد عاصمة الألماس في العالم. وأضافت: من المقرر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء العديد من المديرين والموظفين في القطاع المصرفي الخاص في بنك «إتش إس بي سي»، داعيا البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى التعاون في ضوء الخطورة الشديدة للموضوع.
وقال ممثلو الادعاء إنه يشتبه بأن البنك قام بالتشجيع على الاحتيال الضريبي، من خلال إتاحة الفرصة لبعض عملائه المتميزين للتواصل مع شركات أجنبية في بنما وفيرجن أيلاندز، دون وجود أي نشاط اقتصادي أو هدف، ولكن لإخفاء أصول العملاء.