القبض على إسرائيليين وبريطاني بشبهة الاحتيال

القبض على إسرائيليين وبريطاني بشبهة الاحتيال

الوكيل- أكد مصدر أمني مطلع أمس، أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على إسرائيليين اثنين وبريطاني بشبهة احتيال تتعلق بالعملات. وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المواطنين الإسرائيليين ما يزالان موجودين في الأردن، وسيبقيان هنا لغاية انتهاء التحقيق الذي تجريه الأجهزة المختصة معهما.وقال المصدر إن التهمة متعلقة بأمور مالية قد تكون ‘عملية احتيال قائمة، أو أنها كانت تمهيدا لإحدى قضايا الاحتيال’. وأكد المصدر ذاته، أن ‘التحقيق ما يزال مستمرا في القضية، ولم ينته بعد’.إلى ذلك، أكد مصدر أمني آخر، أن القانون الأردني سيطبق على الجميع ‘مهما كانت جنسياتهم حتى في قضايا الاشتباه بارتكابهم جرائم’.من جانب آخر، علمت ‘الغد’، أن المواطنين الإسرائيليين، ليسا من عرب الـ48، فيما لوحظ اهتمام إعلامي إسرائيلي كبير بقضية الاعتقال.وحاولت وسائل إعلام إسرائيلية الإيحاء والترويج بأن اعتقال الإسرائيليين في المملكة، ‘عملية انتقامية من إسرائيل’. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت أول من أمس الخميس عن اعتقال مواطنين إسرائيليين في عمان، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية المختصة، ‘وضعتهما تحت الإقامة الجبرية في فندق بعمان’.وأوضحت وزارة الخارجية أن ‘السفارة الإسرائيلية في عمان تتابع الأمر، وأنه من المعتقد وجود تمثيل قانوني لهما’، أي محامي دفاع.من جهتها، ذكرت صحف إسرائيلية، أنه تم إلقاء القبض على الإسرائيليين والبريطاني، وبحوزتهم عشرات الآلاف من الدولارات، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق معهم بتهمة ‘غسيل أموال’.وأوضحت الصحف الإسرائيلية، أن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، ادعوا أنهم ينوون مبادلة الأموال التي بحوزتهم بدنانير عراقية لأغراض استثمارية.وبحسب صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية، نقلا عن أقارب أحد الإسرائيليين المعتقلين، فإن الثلاثة توجهوا إلى الأردن يوم الاثنين الماضي، موضحا أنه لا تواصل معهم حتى الآن.وأضافت ‘يديعوت أحرونوت’ أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية في عمان تواصلتا مع السلطات الأردنية لحل هذه المسألة.الغد

تحويل المتضررين من الاحتيال الإلكتروني لـ «الادعاء العام»

تحويل المتضررين من الاحتيال الإلكتروني لـ «الادعاء العام»

خليجية
أكد الناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أن الإجراءات التي تتخذ في حالة تعرض مواطنين أو مقيمين لنصب من مواقع إلكترونية مجهولة يتم تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإجراء بحث عبر البحث الجنائي عن هذه المواقع، وأخذ إفادة الضحية عن الموضوع ويتم التعامل معها بموجب الجرائم الإلكترونية.وقال إن المواقع الإلكترونية المجهولة والتي تقوم بعرض السيارات للبيع، كثيرة، وللأسف هناك

الصين تبدأ حملة ضد الاحتيال على الإنترنت

الصين تبدأ حملة ضد الاحتيال على الإنترنت

خليجية

أعلنت إدارة الدولة للفضاء التكنولوجى عن بدء حملة لمكافحة الاحتيال تستهدف مواقع الإنترنت الخاصة بالمواعدة والزواج.
وقالت الإدارة، في بيان، الجمعة، إن «الاحتيال على الإنترنت أصبح أمرا مزعجا لملايين من المستخدمين، خصوصا الشباب الذين يستخدمون هذه الخدمات»، مشيرة إلى أن حملتها ستركز على عصابات التزوير والاحتيال والدعارة».
كانت السلطات الصينية أصدرت أنظمة جديدة تشترط على مستخدم الإنترنت أن يعطي اسمه الحقيقي للشركات التي توفر الخدمة، وتلقي على عاتق شركات الإنترنت مسؤولية كبرى عن إزالة المواد المحظورة، وإبلاغ السلطات بشأنها.

مراكز متنقلة للتوعية بالاحتيال المالي والمصرفي

مراكز متنقلة للتوعية بالاحتيال المالي والمصرفي

خليجية
أزاحت البنوك السعودية وضمن المرحلة الخامسة لحملتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تفشيها»، الستار عن باكورة مراكزها التوعوية المتنقلة، والذي احتضنه مركز «بانوراما» التجاري في مدينة الرياض، في عطلة نهاية الأسبوع.ويعد المركز من أبرز الفعاليات الثابتة لحملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، بالنظر إلى ما يتيحه كقناة تواصل فعالة ومباشرة مع شرائح المجتمع من مختلف الفئات، لغر

بلجيكا تتهم hsbc بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال

بلجيكا تتهم hsbc بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال
بروكسل – د. ب. أ – اتهم ممثلو الادعاء البلجيك فرع بنك «إتش إس بي سي» الخاص في سويسرا بالاحتيال الضريبي بشكل خطير ومنظم، بالإضافة إلى غسل الأموال والسلوك الإجرامي الذي يزعم أنه يكلف بلجيكا مئات الملايين من الدولارات بسبب الضرائب غير المدفوعة.

وقالت هيئة الادعاء: إن الشكوك التي أثيرت حول البنك قائمة على أساس وجوده وتدخله غير القانوني في بلجيكا لعدة سنوات، لاجتذاب وإدارة أصول العملاء الأثرياء، وتحديداً أولئك الذين ينتمون إلى مدينة أنتويرب، التي تعد عاصمة الألماس في العالم. وأضافت: من المقرر أن يقوم قاضي التحقيق باستدعاء العديد من المديرين والموظفين في القطاع المصرفي الخاص في بنك «إتش إس بي سي»، داعيا البنك الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى التعاون في ضوء الخطورة الشديدة للموضوع.

وقال ممثلو الادعاء إنه يشتبه بأن البنك قام بالتشجيع على الاحتيال الضريبي، من خلال إتاحة الفرصة لبعض عملائه المتميزين للتواصل مع شركات أجنبية في بنما وفيرجن أيلاندز، دون وجود أي نشاط اقتصادي أو هدف، ولكن لإخفاء أصول العملاء.

مجال واسع للنصب والاحتيال وغسل الأموال

مجال واسع للنصب والاحتيال وغسل الأموال
رشا جلال – ,,تحول الفضاء الإلكتروني بكل أركانه ووسائله إلى ميدان خصب لممارسة جرائم اقتصادية ومالية بلا حدود مع استمرار غياب الضوابط الضرورية لحماية حقوق الأفراد، وما بين النصب والاحتيال…

اعتقال مدرب سابق لملك المغرب بتهمة النصب والاحتيال

اعتقال مدرب سابق لملك المغرب بتهمة النصب والاحتيال
تم استجواب الضحايا والتحقيق مع المتهم، وتقرر على ضوء ذلك وضعه رهن الحبس الاحتياطي إلى أن يعرض على القضاء للنظر في أمره.

صور اخبار تفاصيل مواطنون يطالبون الجهات العدلية والحقوقية بإنقاذهم من الشكاوى الكيدية والاحتيال 2024

صور اخبار تفاصيل مواطنون يطالبون الجهات العدلية والحقوقية بإنقاذهم من الشكاوى الكيدية والاحتيال 2011 فيديو

عبدالعزيز العصيمي – سبق – الرياض: طالب عدد من المواطنين، يقطنون بأحد الأحياء جنوب العاصمة الرياض، الجهات الأمنية والعدلية والحقوقية بإنقاذهما مما يمارسه ضدهم شقيقان من عمليات نصب واحتيال ورفع دعاوى…

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

اضغط هنا

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

على الرغم من فضيحة الاحتيال البرلمان الروماني يسمح لرئيس الوزراء بالاحتفاظ بالحصانة

على الرغم من فضيحة الاحتيال..البرلمان الروماني يسمح لرئيس الوزراء بالاحتفاظ بالحصانة

رفض النواب الرومانيون اليوم الثلاثاء، تجريد رئيس الوزراء فيكتور بونتا من الحصانة من المحاكمة على الرغم من المزاعم بالمتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال.وكان البرلمان قد صوت بواقع 231 صوتا مقابل 120 ضد قرار توجيه اتهامات رسمية لزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي كان يمكن أن تؤدي الى ايقافه

شرطة الدمام تلقى القبض على ممتهن قضايا النصب والاحتيال

شرطة الدمام تلقى القبض على ممتهن قضايا النصب والاحتيال

خليجية

تمكنت شرطة الدمام من الإطاحة بمواطن ثلاثيني لقاء قيامه بعدد من جرائم النصب والاحتيال تجاه مواطنين ومجموعة من الشركات والمؤسسات الخاصة بمدينة الدمام وعدد من المدن بالمملكة تجاوزت التقديرات الأولية لها المليون ريال. وذكر الناطق الإعلامي بشرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن ضبط المتهم جاء بعد ورود عدد من البلاغات تشير لقيام أحد الاشخاص بإيهام المجني عليهم بقدرته على انهاء معاملاتهم بالدوائر الحكومية بطرق غير نظامية وقدرته على استخراج تأشيرات العمل متجاوزا الاشتراطات اللازمة للطلبات وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة . وبعد عمليات تزوير للطلب والمصادقة عليه وتسليمه لطالب الخدمة يتمكن من الحصول على المبالغ المالية ومن ثم يختفي مع حرصه على عدم ترك اثرا يدل على هويته. وتابع، أن المختصين بالتحريات والبحث الجنائي بشرطة الدمام شرعوا في جمع المعلومات اللازمة عن القضايا والمتهم، وتحليلها ومتابعة عدد من المشتبه بهم وبفضل من الله وتوفيقه تم الكشف عن هويته والقبض عليه. ويعمل الفريق المختص حاليا على مناقشة المتهم واستيفاء إجراءات الضبط الجنائي اللازمة حيال القضايا المثبتة تجاهه والقضايا المماثلة تمهيدا لإحالته وملفات القضايا لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وحذرت شرطة الدمام المواطنين والمقيمين من الوقوع بمثل تلك الحالات والحرص على إنجاز معاملاتهم الرسمية بالطرق النظامية بأنفسهم أو من خلال مكاتب إنجاز الخدمات المصرح لها بذلك بعد توفر الشروط اللازمة تجنبا للوقع ضحية في عملية نصب واحتيال.